نئی دہلی۔ 2 ڈسمبر (یو این آئی) انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منگل کی صبح رانچی، ممبئی اور سورت میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور مبینہ حوالہ آپریٹر، اس کے خاندان کے افراد اور ساتھیوں سے منسلک متعدد مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے ۔ یہ چھاپے اس کیس کا حصہ ہیں جس میں 900 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ایک مشتبہ حوالہ نیٹ ورک شامل ہے ، جس میں فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (فیما) کی خلاف ورزی شامل ہے ۔ ای ڈی کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ تلاشیاں، جنہیں فیما کی دفعہ 37 کے تحت اختیار دیا گیا ہے ، نریش کمار کیجریوال، رانچی میں مقیم اکاؤنٹنٹ اور نیٹ ورک کے مبینہ سرغنہ کے گھر اور ان کے رشتہ داروں اور ساتھیوں کے احاطے میں کی جا رہی ہے ۔ ای ڈی کا معاملہ انکم ٹیکس محکمہ کی تحقیقات پر مبنی ہے ۔
اہلکار نے کہاکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو یہ اطلاع ملنے کے بعد تحقیقات شروع ہوئی کہ کیجریوال متحدہ عرب امارات (یو اے ای)، نائیجیریا اور امریکہ میں غیر اعلانیہ آف شور شیل اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہندوستان سے منظم ان اداروں نے 9 بلین روپے سے زیادہ جمع کرائے ہیں اور تقریباً 1,500 کروڑ روپے ٹیلی گرافک کے ذریعے ہندوستان کو واپس بھیجے ہیں۔اہلکار نے کہا کہ چونکہ ان آف شور اثاثوں کو قانونی فائلنگ میں ظاہر نہیں کیا گیا تھا اور یہ بڑی مقدار میں غیر قانونی فنڈز کو چھپانے کا ایک ذریعہ معلوم ہوتا ہے ، اس لیے یہ تلاشیاں ان غیر مجاز سرحد پار ٹرانزیکشنز کے ڈیجیٹل اور دستاویزی ثبوت کو محفوظ بنانے کے لیے اہم ہیں۔
