نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے این آر آئی کے مشہور تاجر سی سی تھامپی کی دائر درخواست پر جمعہ کو اپنا فیصلہ محفوظ کرلیا۔ تھامپی دو ہفتوں کے لئے بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت لینا چاہتے ہیں۔
سی بی آئی کے خصوصی جج اروند کمار دن کے آخر میں آج شام تک فیصلہ سنائیں گے۔
عدالت نے تھامپی کو بھی تحقیقات میں شامل ہونے کی ہدایت کی ہے۔
کاروباری شخصی رابرٹ واڈرا سے متعلق منی لانڈرنگ کے معاملے میں گرفتار ہونے والے تھامپی نے دو ہفتوں کے لئے متحدہ عرب امارات جانے کے لئے بیرون ملک سفر کرنے کی عدالت سے اجازت طلب کی ہے۔
تھامپی کا کردار اس معاملہ کے معلوم ہونے کے بعد منظر عام پر آیا کہ بھنڈاری نے ساتھی سازشی رابرٹ واڈرا اور تھامپی کے ساتھ مل کر جرمانے کی رقم کو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل کرنے کے ذریعہ منی لانڈرنگ کی اسکیم تیار کی ہے تاکہ اس سے ہونے والی آمدنی کے مقدمے کی تفتیش کی جانچ ہوسکے۔
بلیک منی ایکٹ کے تحت دائر شکایت سے یہ دیکھا گیا کہ بھنڈاری کی ملکیت والی کمپنی دبئی میں سانٹیک انٹرنیشنل ایف زیڈ سی کے نامعلوم بینک اکاؤنٹس میں 13 جون 2008 کو 4.9 ملین امریکی ڈالر موصول ہوئے تھے۔ ایک کمپنی اسکائی لائٹ انویسٹمنٹ اپریل 2009 میں تھامپی نے غیر منقولہ اثاثوں کے حصول کے مقصد سے شروع کی تھی۔ اس کمپنی میں کوئی اصل کاروبار نہیں ہوا تھا۔
بھنڈاری نے نومبر 2009 میں عرب امارات درہم کے لئے 8،6 ملین اسکائی لائف انوسمنٹ ایف زیڈ ای کے ذریعے وِل ڈی -44 پام جمیریہ دبئی خریدی جانے والی ایک جائیداد کی نشاندہی کی۔ بھنڈاری کے ذریعہ تھامپی کی اسکائی لائٹ انویسٹمنٹ کے نام کی نگرانی کی گئی تھی کیونکہ خریداروں نے خریداری کے لئے ایم او یو کے مسودے کو اسکائی لائٹ انویسٹمنٹ نہیں بھندری بھیج دیا تھا۔
اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد بھنڈاری کی کمپنی سینٹیک انٹرنیشنل ایف زیڈ سی بھنڈاری کمپنی کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کرکے ورٹیکس مینجمنٹ ہولڈنگز کے ایک برٹش ورجن آئی لینڈ میں مقیم کمپنی کے 100 فیصد حصول کے ذریعہ لندن کی پراپرٹی کی نشاندہی اور خریداری کی۔ اگرچہ جائیداد 12 برائنسٹن یوکے پر قانونی طور پر بھنڈاری کی ملکیت دسمبر 2009 سے جون 2010 کے دوران تھی۔