ممبئی / نئی دہلی: جیسے ہی یس بینک کی تحقیقات میں تیزی آرہی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے اب تمام بڑے قرض دہندگان کو طلب کر رہی ہے جن کو رانا کپور کی زیر قیادت انتظامیہ نے قرض دیا تھا۔
جانچ سے متعلق ای ڈی کے ایک عہدیدار نے آئی اے این ایس کو بتایا: “ایجنسی نے یس بینک کے تمام اعلی قرض دہندگان کو 17 مارچ سے 21 مارچ تک طلب کیا ہے۔”
عہدیدار نے بتایا کہ دیوان ہاؤسنگ فنانس لمیٹڈ (ڈی ایچ ایف ایل) کے وادھاواں کو منگل کو ، جیٹ ایئر ویز کے سابق چیئرمین نریش گوئل اور ایسل گروپ کے سبھاش چندر کو 18 مارچ کو ، ریلائنس گروپ کے چیئرمین انیل امبانی اور کوکس اینڈ کنگز کے پیٹر کیکر کو 19 مارچ کو طلب کیا جائے گا۔ جبکہ 20 مارچ کو انڈیا بلس کے سمیر گہلوت اور 21 مارچ کو اانتھا ریئلٹی کے پروموٹر گوتم تھپر کو ای ڈی نے تحقیقات کےلیے بلایا ہے۔
ایسیل گروپ نے ایک بیان کے ذریعے تصدیق کی ہے کہ ای ڈی نے سبھاش چندر کی موجودگی سے 18 مارچ 2020 کو درخواست کی ہے کہ وہ ان معلومات کے بارے میں ایک بیان دیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔
انہوں نے کہا کہ”سبھاش چندر ای ڈی کے سامنے پیش ہونے کےلیے تیار ہیں اور ای ڈی کے ذریعہ کسی بھی تعاون یا تعاون کی توسیع کرنے میں خوشی ہوگی۔ گروپ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ زیادہ تر کریڈٹ سہولیات اس کے بنیادی ڈھانچے کے کاروبار کے لئے حاصل کی گئیں اور زییل ، زیڈ ایم سی ایل وغیرہ پر کوئی قرض نہیں ہے۔
ایسل گروپ کا مزید کہنا ہے کہ یہ گروپ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ساکھ کی تمام سہولیات “مکمل طور پر محفوظ” تھیں۔۔
مزید کہا کہ اس گروپ نے رانا کپور یا ان کے اہل خانہ کے ساتھ کبھی بھی کوئی لین دین نہیں کیا ہے یا اس معاملے میں ان کے زیر کنٹرول نجی اداروں کو کوئی کام نہیں ہوا ہے۔
قبل ازیں ای ڈی نے انیل امبانی کو پیر کو پوچھ گچھ کے لئے طلب کیا تھا ،لیکن جب انہوں نے اپنی صحت کو لے کر معذرت چاہی اور نئی تاریخ طلب کی تو ای ڈی نے جمعرات کو اس کے سامنے پیش ہونے کو کہا۔
ای ڈی عہدیدار نے بتایا کہ ایجنسی نے رانا کپور کے دور میں منظور شدہ دباؤ والے قرضوں کی تحقیقات کے لئے قرض لینے والوں کو اپنی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر طلب کیا ہے۔
آئی اے این ایس نے پیر کی صبح سب سے پہلے اطلاع دی تھی کہ ای ڈی بینک کے تمام اعلی قرض دہندگان کو یس بینک کیس میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لئے طلب کرنے کے لئے تیار ہے۔
سب سے بڑے قرض دہندگان میں امبانی بھی شامل ہیں جن سے ان کی پیشی سے قبل قرض کی تفصیلات ، شرائط و ضوابط اور ضمنی معاہدوں سمیت معلومات حاصل کی گئیں۔
عہدیدار نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں ای ڈی نے ووڈافون آئیڈیا ، آئی ایل اینڈ ایف ایس ، سی جی پاور جیسے دیگر اداروں کو بھی طلب کرلیا ہے۔
عہدیدار نے مزید کہاکہ ان گروپوں کے اعلی مالکان کے علاوہ ، ای ڈی نے مالی معاملات سے متعلق دستاویزات کے ساتھ دیگر عہدیداروں کو بھی پوچھ گچھ کے لئے طلب کیا ہے۔
اس ماہ کے شروع میں وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے کہا تھا: “کچھ دبے ہوئے کارپوریٹس کو یس بینک کی نمائش 2014 سے پہلے کی ہے۔ یہ عوامی ڈومین نام ہیں اور میں کسی بھی صارف کی پرائیویسی کی خلاف ورزی نہیں کررہی ہو۔۔
انیل امبانی (گروپ) ، ایسل گروپ ، ڈی ایچ ایف ایل ، آئی ایل اینڈ ایف ایس (اور) ووڈا فون کچھ ایسے دباؤ ڈالے ہوئے کارپوریٹس ہیں جس کی وجہ سے ایس بینک کا گھوٹالہ ہوا ہے۔
ریلائنس گروپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ کپور خاندان سے اس کا براہ راست یا بالواسطہ نمائش نہیں ہے۔
کمپنی نے کہا ، ‘یس بینک کے سامنے ہماری پوری چیزیں محفوظ ہیں اور کاروبار کے عام حصے میں اس کا معاملہ ہوتا ہے ، اور ہم یس بینک کو قرض واپس کرنے کےلیے پر عزم ہیں۔
قریبی ذرائع نے کہا ہے کہ یس بینک کی سے پیسہ لینے والے بہت سارے تاجر اور صنعت کاروں سے ایسیل گروپ ، ووڈافون آئیڈیا ، ڈی ایچ ایف ایل گروپ ، اومکر ریئلٹرز ، آئی ایل اینڈ ایف ایس ریڈیئس ڈویلپرز ، جیٹ ایئر ویز ، کاکس اینڈ کنگز کے مالکان سے پوچھ گچھ کے لئے کہا جائے گا۔
انتظامیہ اور اراکین کی جانچ پڑتال اور آنے والے ہفتوں میں ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔
سی بی آئی اور ای ڈی نے ڈی ایچ ایف ایل کے قلیل مدتی قرضوں کی تحقیقات شروع کیں جس میں یس بینک نے اپریل سے جون 2018 تک 3،700 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی۔
یہ تحقیقات یس بینک کے ڈی ایچ ایف ایل سے ڈیبینچر خریدنے سے متعلق ایک اور تفتیش کا حصہ ہے جس کے خلاف کمپنی کو صرف 40 کروڑ روپے کے خودکش سیکیورٹی کے خلاف مجموعی طور پر 600 کروڑ روپے کے قرض دیئے گئے تھے۔
قرض کی رقم بعد میں غیر کارکردگی والے اثاثہ میں تبدیل ہوگئی۔ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ڈی ایچ ایف ایل کے پروموٹر کپل وڈھاوا نے بیک وقت کپورس کو 600 کروڑ روپے کی کک بیکس ادا کی تھی جس میں رانا کپور کی بیٹیوں – راکی کپور ٹنڈن ، روشنی کپور اور رادھا کپور کی ملکیت والی کمپنی ، ڈی او آئی ٹی اربن وینچرس کو بھی اتنی ہی رقم کے قرض کی شکل میں دی گئی تھی۔ .
یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یس بینک نے ڈی ایچ ایف ایل میں توسیع شدہ قرضوں کی وصولی کے لئے کوئی کارروائی شروع نہیں کی ہے۔ ای ڈی نے کئی گھنٹوں کی پوچھ گچھ کے بعد 8 مارچ کی صبح رانا کپور کو گرفتار کیا اور انہیں 20 مارچ تک ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔
رانا کپور کی ایک بیٹی کو ممبئی ہوائی اڈے پر امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے لندن جانے والی پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا تھا۔
جمعہ کے روز سی بی آئی نے بحران سے متاثر بینک میں شامل ایک تازہ معاملے میں رانا کپور ، ان کی اہلیہ بندو کپور اور اوانتھا ریئلٹی پروموٹر گوتم تھاپر کے خلاف جمعہ کو ایک تازہ مقدمہ درج کیا ہے۔