پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک 547 کروڑ روپے کے تصدیق شدہ لین دین کا پتہ لگایا گیا ہے، جب کہ 110 خچر کھاتوں کے ذریعے بھیجی گئی کل رقم کا تخمینہ تقریباً 650 کروڑ روپے ہے۔
حیدرآباد: کھمم پولیس نے ایک بڑے پیمانے پر منظم سائبر فراڈ آپریشن کا پردہ فاش کیا ہے جس میں مبینہ طور پر کمبوڈیا اور میانمار سے کام کرنے والے بین الاقوامی سائبر اسکام نیٹ ورکس کو فراہم کیے گئےفرضی بینک کھاتوں کے ذریعے تقریباً 650 کروڑ روپے کی رقم منتقل کی گئی تھی۔
اب تک تقریباً 20 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ایک اہم ملزم اُدتھنی وکاس چودھری ابھی تک مفرور ہے۔
یہ معاملہ ستوپلی منڈل کے تمبورو گاؤں کے ایک 30 سالہ بے روزگار شخص کی 24 دسمبر کو درج کرائی گئی شکایت کے بعد سامنے آیا ہے۔
شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ اسے دو بینک اکاؤنٹس کھولنے پر مجبور کیا گیا، جنہیں بعد میں لے لیا گیا اور سائبر فراڈ کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا۔ شکایت کی بنیاد پر، وی ایم بنجر پولس اسٹیشن نے وکاس چودھری اور دیگر چار کے خلاف مقدمہ درج کیا: پوترو پروین، پوترو کلیان، مورامپوڑی چننا کیشاولو اور جے شیوا کرشنا۔
بے روزگار نوجوان، یومیہ اجرت والے مزدور اولین ہدف
پولیس کی تفتیش کے مطابق، ملزمان نے 2021 سے، کھمم ضلع، خاص طور پر ستوپلی اور اس کے آس پاس کے بے روزگار نوجوانوں اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو نشانہ بنایا، اور انہیں 3,500 سے 10,000 روپے کے درمیان کی رقم کے عوض بینک اکاؤنٹس کھولنے پر آمادہ کیا۔
ایک رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر، تقریباً 110 بینک اکاؤنٹس کھولے گئے اور سائبر فراڈ سے حاصل ہونے والی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے خچر کھاتوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔
تفتیش کاروں نے انکشاف کیا کہ ان میں سے تین اکاؤنٹس حیدرآباد کی ایک انٹیریئر ڈیزائن کمپنی کے نام پر کھولے گئے تھے جسے وکاس چودھری چلاتے تھے، جب کہ دھوکہ دہی میں استعمال ہونے والا ایک اور اکاؤنٹ ان کے خاندان کا ایک فرد چلاتا تھا۔
پولیس کو شبہ ہے کہ ساتھوپلی سے 31 سالہ انجینئرنگ گریجویٹ وکاس اپنے ایک رشتہ دار کی مدد سے گرفتاری سے بچ رہا ہے جس کے مبینہ طور پر سیاسی تعلقات ہیں۔
پولیس نے کہا کہ سائبر فراڈ کے متاثرین سے لوٹی گئی رقم پہلے خچر کھاتوں میں جمع کی گئی اور بعد میں کمپنیوں اور افراد کے نام پر رکھے گئے متعدد کرنٹ اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔
فنڈز کو بعد میں کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیا گیا اور بیرون ملک کام کرنے والے سائبر فراڈ کرنے والوں کو بھیج دیا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حکام کا اندازہ ہے کہ ملزم نے کمشن کے طور پر 60 کروڑ روپے سے زائد رقم کی لانڈرنگ کی ہے۔
تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر، پولس نے اب تک 18 سے 20 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں پوترو پروین اور پوترو کلیان شامل ہیں، جبکہ چھ مزید ملزمین کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں جو ابھی تک فرار ہیں۔
اس نے مزید کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو کیس کے منی لانڈرنگ کے زاویے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔
اتوار کو وی ایم بنجر پولیس اسٹیشن میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کھمم کے پولس کمشنر سنیل دت نے کہا کہ ملزمان بڑے پیمانے پر منظم سائبر کرائم سنڈیکیٹ کا حصہ تھے۔
“انہوں نے روزگار اور کاروباری مواقع کے بہانے لوگوں کو اکسایا اور سائبر فراڈ کی رقم وصول کرنے، منتقل کرنے اور لانڈر کرنے کے لیے جان بوجھ کر ان کے نام پر کھولے گئے بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔ رقم کا ایک حصہ کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیا گیا،” انہوں نے کہا۔
تحقیقات کے دوران، پولس نے پوترو منوج کلیان کے بینک اکاؤنٹ میں 114.18 کروڑ روپے، ان کی بیوی بھانوپریہ کے دو بینک اکاؤنٹس میں 45.62 کروڑ روپے، ان کے بہنوئی ایم ستیش کے اکاؤنٹ میں 135.48 کروڑ روپے، ناگلکشمی کے اکاؤنٹ میں 81.72 کروڑ روپے، کرباسم نگر کے اکاؤنٹ میں 81.72 کروڑ روپے کا پتہ لگایا۔ راجو کا اکاؤنٹ، اور وکاس چودھری سے جڑے بینک اکاؤنٹ میں 80.41 کروڑ روپے۔
پولیس حکام نے کہا کہ اعداد و شمار ابتدائی ہیں اور مالیاتی پگڈنڈی اور کرپٹو کرنسی کے لین دین کا تفصیل سے تجزیہ کرنے کے بعد ان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔