امریکی حکومت کے دفاتر کا روپ دھار کر جعلی کال سینٹرز نے امریکی شہریوں کو دھوکہ دیا۔ ای ڈی نے کہا کہ رقم گفٹ کارڈز، کرپٹو کرنسی اور حوالا کے ذریعے منتقل کی گئی۔
حیدرآباد: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے حیدرآباد زونل آفس نے احمد آباد میں چھ مقامات پر چھاپے مارے جس میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک گھوٹالے سے متعلق تحقیقات کی گئیں جس میں امریکی شہریوں کو امریکی حکومت کے اہلکار ظاہر کرنے والے افراد کے ذریعہ مبینہ طور پر دھوکہ دیا گیا تھا۔
کریپٹو کرنسی، نقدی ضبط کر لی گئی۔
تلاشی کے دوران، حیدرآباد کے ای ڈی حکام نے مرکزی ملزم عاقب غلام رسول گھانچی سے 12,000 امریکی ڈالرس مالیت کی کریپٹو کرنسی کا سراغ لگایا اور اسے ای ڈی کے سرکاری کرپٹو والیٹ میں منتقل کیا۔
ایجنسی نے 13.5 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے، اہم ڈیجیٹل ثبوت برآمد کیے، اور ایک بینک لاکر کے ساتھ 31 بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا۔
سائبرآباد پولس، سی بی آئی کے ذریعہ درج ایف آئی آر کی بنیاد پر جانچ
ای ڈی نے سائبرآباد پولیس اور سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی دہلی یونٹ کے ذریعہ درج ایف آئی آر کی بنیاد پر جانچ شروع کی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ملزمان ایک جعلی کال سینٹر چلا رہے تھے جو غیر ملکی شہریوں بالخصوص امریکہ کے شہریوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔
حکام کے مطابق کال سینٹر آپریٹرز امریکی حکومتی حکام کی نقالی کرتے ہوئے متاثرین سے رابطہ کریں گے۔
انہوں نے مبینہ طور پر متاثرین کو زیر التواء قرضوں یا ٹیکس چوری کے مقدمات کے دعووں کے ساتھ ڈرایا، انہیں گفٹ کارڈز خریدنے یا ڈیجیٹل ادائیگی کرنے پر مجبور کیا۔
ایمیزون گفٹ کارڈز سے بٹ کوائن تک
جرم سے حاصل ہونے والی آمدنی بنیادی طور پر ایمیزون گفٹ کارڈز کی شکل میں جمع کی گئی تھی، جسے بعد میں چھڑا کر بٹ کوائن جیسی کریپٹو کرنسیوں میں تبدیل کیا گیا۔ ای ڈی نے کہا کہ بعد میں فنڈز کو حوالا آپریٹرز کے ذریعے ہندوستان منتقل کیا گیا۔
عاقب گھانچی کے علاوہ، ایجنسی نے محمد انصاری، وکاس کے نیمار، دیویانگ راول، اور پردیپ وی راٹھوڑ سمیت دیگر کو کیس میں کلیدی ملزم کے طور پر شناخت کیا۔
منی ٹریل اور اضافی مشتبہ افراد کے ملوث ہونے کی مزید تفتیش فی الحال جاری ہے۔