انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے ممبئی ، پونے ، نوئیڈا ، بنگلور میں 37 مقامات پر کیبل مینوفیکچرنگ ، رئیل اسٹیٹ ، ٹیکسٹائل ، پرنٹنگ مشینری ، ہوٹل ، لاجسٹکس کے کاروبار سے متعلق مختلف گروپس میں سرچ آپریشن کرکے تمام دستاویزات اور شواہد ضبط کیے ہیں۔ تلاش 30 ستمبر کو شروع ہوئی اور تحقیقات ابھی جاری ہے۔ ان گروہوں/افراد نے دبئی میں مقیم مالیاتی خدمات فراہم کرنے والے کی خدمات کا استعمال کرتے ہوئے غیر ملکی کمپنیوں اور ٹرسٹوں کی ایک مشکوک اور پیچیدہ ویب بنانے کے لیے استعمال کیا جو کہ موریشس ، متحدہ عرب امارات ، بی وی آئی ، جبرالٹر وغیرہ جیسے ٹیکس کے ٹھکانوں پر قائم ہیں تاکہ ان کے بے حساب اثاثے رکھ سکیں۔ ان گروہوں اور افراد کے بینک کھاتوں پر مبنی کریڈٹ جو کہ مالیاتی خدمات فراہم کرنے والوں کے پاس رکھے جاتے ہیں ، ایک دہائی کے دوران 100 ملین امریکی ڈالر (تقریبا 750 کروڑ روپے) جمع ہوئے اور سوئٹزرلینڈ ، متحدہ عرب امارات ، ملائیشیا کے بینک کھاتوں میں جمع پائے گئے تھے
