تفتیش کاروں نے یہ بھی پایا کہ اس اسکینڈل کا کمبوڈیا سے باہر کام کرنے والے ایک بڑے سائبر کرائم نیٹ ورک سے تعلق تھا۔
کوچی: کیرالہ ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو جعلی شیئر ٹریڈنگ درخواست کے ذریعے 90 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی کے الزام میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، پولیس نے ہفتہ کو بتایا۔
گرفتار شدگان کی شناخت کننور کے محمد شا (33) اور میرشاد این (32) اور محمد شرجیل ٹی (22) کے طور پر کی گئی ہے، دونوں کوزی کوڈ ضلع کے واڈاکارہ کے رہنے والے ہیں۔
پولیس کے مطابق، تینوں نے مبینہ طور پر جسٹس سشیدھرن نمبیار کو دھوکہ دیا، جو 2013 میں کیرالہ ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے تھے اور فی الحال کوچی میں مقیم ہیں، انہیں ایک جعلی شیئر ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں سرمایہ کاری کرنے کا لالچ دے کر، جو وہ چلا رہے تھے۔
دسمبر 4 سے 30 دسمبر 2024 کے درمیان، سابق جج نے تقریباً 90 لاکھ روپے ملزمان کو منتقل کیے، جنہوں نے سرمایہ کاری پر زیادہ منافع کا وعدہ کیا تھا۔
تاہم، نہ تو وعدہ شدہ منافع اور نہ ہی اصل رقم واپس کی گئی۔
یہ مقدمہ ابتدائی طور پر نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل کے ذریعے درج کی گئی شکایت کے بعد درج کیا گیا تھا۔
تحقیقات کے دوران، یہ پتہ چلا کہ دھوکہ دہی کی رقم کا لین دین مختلف ہندوستانی ریاستوں میں 280 سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کیا گیا تھا، جس میں پولیس کے مطابق، 311 مالیاتی لین دین ریکارڈ کیے گئے تھے۔
ملزمان نے اے ٹی ایم اور چیک ٹرانزیکشن کے ذریعے رقوم نکلوائیں اور بعد ازاں کرپٹو کرنسی اور ڈالر ایکسچینجز کے ذریعے رقم کو غیر ملکی سرمایہ کاری میں تبدیل کر دیا۔
تفتیش کاروں نے یہ بھی پایا کہ اس اسکینڈل کا کمبوڈیا سے باہر کام کرنے والے ایک بڑے سائبر کرائم نیٹ ورک سے تعلق تھا۔
منی ٹریل سے پتہ چلتا ہے کہ تھلاسری میں محمد شا اور میرشاد کے بینک کھاتوں میں رقوم جمع کی گئیں۔ پولیس نے مزید کہا کہ دونوں نے مبینہ طور پر ڈیبٹ کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے 14 اے ٹی ایم لین دین کے ذریعے پوری رقم نکال لی۔
موبائل فون کی نگرانی کی بنیاد پر، ملزمان کو کوزی کوڈ کے پاراکڈاو علاقے سے ٹریس کیا گیا۔
اس پر کارروائی کرتے ہوئے کوچی سائبر کرائم پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم نے جمعہ کو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
تفتیش کے دوران شاہ اور میرشاد نے انکشاف کیا کہ نکالی گئی رقم تیسرے ملزم محمد شرجیل کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کوزی کوڈ سے حراست میں لے لیا گیا۔
ان تینوں کو کوچی سٹی سائبر پولیس اسٹیشن لایا گیا، باضابطہ طور پر گرفتار کیا گیا، اور مجسٹریٹ عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔