ای ڈی شیتل ریفائنریز لمیٹڈ (ایس آر ایل) کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے کیونکہ اس سے کئی بینکوں کو نقصان ہوا ہے۔
حیدرآباد: حیدرآباد کی ایک خصوصی عدالت نے شیتل ریفائنریز لمیٹڈ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں ای ڈی کو 30.71 کروڑ روپے کی جائیداد اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے حوالے کرنے کی اجازت دی ہے۔
ای ڈی نے کہا کہ ایس بی آئی کو 136.29 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کے علاوہ، کمپنی نے پنجاب نیشنل بینک کو 53.82 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔
قبل ازیں، اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کی دفعہ 8(8) کے تحت 2002 کے میٹروپولیٹن سیشن جج حیدرآباد کی خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) کے سامنے ای ڈی، حیدرآباد زونل آفس کے ذریعے ضبط کی گئی غیر منقولہ جائیدادوں کی رہائی کے لیے معاوضہ کی درخواستیں دائر کیں۔
ای ڈی نے 3 اگست 2016 اور 27 جنوری 2022 کے عارضی اٹیچمنٹ آرڈر کے ذریعے 52.77 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے تھے۔
ایس بی آئی کی عرضی پر سماعت کے دوران، ای ڈی، حیدرآباد نے عدالت پر زور دیا کہ وہ عوامی مفاد میں حقدار دعویدار، ایس بی آئی کو ضبط شدہ رقم جاری کرے۔ عدالت نے 7 فروری کو ای ڈی کی درخواست کی اجازت دی اور شیتل ریفائنریز لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کی 30.71 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیدادوں کو جاری کرنے کا حکم دیا۔
ای ڈی شیتل ریفائنریز لمیٹڈ (ایس آر ایل) کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے کیونکہ اس سے کئی بینکوں کو نقصان ہوا ہے۔
ایس آر ایل نے بینکوں کے کنسورشیم سے مختلف کریڈٹ سہولیات حاصل کیں، بشمول ایس بی آئی اور پی این بی، جو بعد میں نان پرفارمنگ اثاثوں (این پی اے) میں تبدیل ہو گئے۔
ای ڈی نے کہا کہ کمپنی نے جعلی اور جعلی رسیدوں کی بنیاد پر ان بینکوں سے 21 جعلی لیٹر آف کریڈٹ حاصل کیے، بغیر کسی مواد یا جائز کاروباری لین دین کی حقیقی فراہمی کے۔
ایس آر ایل کے پروموٹرز نے ڈیویلڈ لیٹرز آف کریڈٹ سے فنڈز کو ایس آر ایل کے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے اور فیملی ممبرز کے اکاؤنٹس میں موڑ دیا۔
جرم سے حاصل ہونے والی آمدنی کو جزوی طور پر نقد رقم میں نکالا گیا جبکہ ایک اہم حصہ پروموٹرز اور ان کے خاندان کے افراد کے نام پر مختلف غیر منقولہ جائیدادوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔
ای ڈی نے کہا کہ اس سے ایس بی آئی کو 136.28 کروڑ روپے اور پی این بی کو 53.82 کروڑ روپے کا غلط نقصان ہوا ہے۔