تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزمان حیدرآباد اور اس کے گردونواح میں مختلف مقامات پر کوٹھے چلا رہے تھے۔
حیدرآباد: ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، حیدرآباد زونل آفس نے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے)، 2002 کی دفعات کے تحت 1.90 لاکھ روپے (تقریباً) کے اثاثوں کو عارضی طور پر منسلک کیا ہے، جو حیدرآباد اور اس کے آس پاس بنگلہ دیشی شہریوں کے ذریعہ چلائے جانے والے غیر اخلاقی اسمگلنگ ریکٹس کے دو کیسوں کے سلسلے میں ہیں۔
ای ڈی نے تلنگانہ پولیس کے ذریعہ درج دو ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا، جو بعد میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے)، حیدرآباد کے ذریعہ دوبارہ درج کی گئیں۔ تلنگانہ پولیس نے حیدرآباد کے مضافات میں دو قحبہ خانوں پر چھاپے مارے اور بنگلہ دیشی شہریوں کے ذریعہ چلائے جانے والے جسم فروشی اور غیر اخلاقی اسمگلنگ کے ایک منظم سنڈیکیٹ کا پردہ فاش کیا، جس کے نتیجے میں چتریناکا اور پہاڑی شریف پولیس اسٹیشنوں میں ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔
حیدرآباد میں این آئی اے کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گرفتار ملزمان میں سے زیادہ تر بنگلہ دیشی شہری تھے جو مبینہ طور پر بغیر قانونی سفری دستاویزات کے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے جعلی/جعلی ہندوستانی شناختی دستاویزات حاصل کیں اور، دیگر ایف آئی آرز میں گرفتاریوں کے باوجود، بنگلہ دیشی لڑکیوں کی جسم فروشی اور غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث رہے۔ متاثرین کو مبینہ طور پر مغربی بنگال میں غیر قانونی کراسنگ کے ذریعے ہند-بنگلہ دیش سرحد پر سرگرم مختلف ایجنٹوں کی مدد سے ہندوستان میں سمگل کیا گیا تھا۔ انہیں بیوٹی پارلرز، درزی کی دکانوں، سٹیل فیکٹریوں، گھریلو ملازمہ وغیرہ میں بہتر معاوضے کی نوکریوں کے جھوٹے بہانے لایا گیا، لیکن بعد میں انہیں جسم فروشی پر مجبور کر دیا گیا۔ پریڈیکیٹ ایجنسی کے ذریعہ داخل کی گئی جانچ اور چارج شیٹ کے بعد، این آئی اے کی خصوصی عدالت نے ایک ایف آئی آر میں تمام چھ ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی۔
ای ڈی کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ملزمان حیدرآباد اور اس کے آس پاس مختلف مقامات پر کوٹھے چلا رہے تھے اور متاثرہ لڑکیوں کو کمیشن کی بنیاد پر دوسرے کوٹھوں اور ایجنٹوں کے پاس بھی بھیج رہے تھے۔ جعلی/جعلی ہندوستانی شناختی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے، ملزمان نے اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے کئی بینک اکاؤنٹس اور آن لائن بٹوے کھولے۔ بنگلہ دیشی لڑکیوں اور دیگر لوگوں کی آمدورفت کے لیے، انہوں نے مغربی بنگال میں ہند-بنگلہ دیش سرحد کے قریب ایجنٹوں/بچیوں کو فی کس چار سے پانچ ہزار روپے ادا کیے تھے۔ یہ رقم سرحد کے دونوں جانب اسمگلنگ میں ملوث مختلف فریقوں میں بانٹ دی گئی۔
ای ڈی کی تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ بنگلہ دیشی لڑکیوں کی اسمگلنگ کے لیے ادائیگی بینکنگ چینلز اور ایجنٹوں کو نقد لین دین کے ذریعے کی گئی تھی۔ منی ٹریل کو چھپانے کے لیے، ملزمان نے مختلف مالیاتی ثالثوں کی رقم کی منتقلی کی خدمات کا استعمال کیا، ترسیلات زر کے لیے صرف اپنے موبائل نمبرز کا اشتراک کیا۔ پتہ لگانے سے بچنے کے لیے، لین دین کو منظم طریقے سے ریگولیٹری حد سے نیچے کی چھوٹی ادائیگیوں میں ترتیب دیا گیا تھا۔ جرائم کی آمدنی (پی او سی) کا کافی حصہ مغربی بنگال میں بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب متعدد افراد کو بھجوایا گیا تھا۔ ان افراد نے نقد رقم نکال کر دوسرے حوالاتی ایجنٹوں کے حوالے کر دی، جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ترسیلات زر بنگلہ دیش میں ملزمان اور متاثرین کے خاندانوں تک پہنچیں، بعض اوقات بی کاش (بنگلہ دیش بینک کی موبائل فنانشل سروس) کا استعمال کرتے ہیں۔
ای ڈی کے ذریعہ منسلک اثاثوں میں پئے ٹی ایم والیٹس اور بینک کھاتوں میں بیلنس کی رقم کے ساتھ ساتھ ایک ملزم روح الامین ڈھلی کی غیر منقولہ جائیداد بھی شامل ہے، جس کی شناخت بنگلہ دیشی لڑکیوں کی ہندوستان میں غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث سب سے نمایاں ایجنٹوں میں سے ایک کے طور پر کی گئی تھی۔
مزید تفتیش جاری ہے۔