چوکسی اور اس کا بھتیجا نیرو مودی 13500 کروڑ روپے کے پی این بی ‘فراڈ’ کے اہم ملزم ہیں۔
ممبئی: یہاں کی ایک عدالت نے کینرا بینک کی زیرقیادت کنسورشیم لون فراڈ کیس میں تقریباً 55 کروڑ روپے کے ہیروں کے تاجر میہول چوکسی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔
چوکسی، ملٹی ملین ڈالر کے پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) کے “دھوکہ دہی” کے ایک اہم ملزم کو ہندوستانی تحقیقاتی ایجنسیوں کی حوالگی کی درخواست کے بعد 12 اپریل کو بیلجیم میں گرفتار کیا گیا تھا۔
ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ حال ہی میں ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (ایسپلانیڈ کورٹ) آر بی ٹھاکر نے جاری کیا تھا۔
وارنٹ سے متعلق رپورٹ کے لیے کیس کی سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔
سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے الزام لگایا ہے کہ کینرا بینک اور بینک آف مہاراشٹرا نے بیزل جیولری کو کنسورشیم معاہدے کے تحت بالترتیب 30 کروڑ اور 25 کروڑ روپے ورکنگ کیپیٹل کی سہولت کے طور پر منظور کیے تھے۔
سی بی آئی کے مطابق یہ قرض سونے اور ہیروں سے جڑے زیورات کی تیاری اور فروخت کے لیے دیا گیا تھا، لیکن کمپنی نے مبینہ طور پر اسے مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔
ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ کمپنی نے قرض کی ادائیگی نہیں کی، جس سے کنسورشیم کو 55.27 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔
چوکسی اور اس کا بھتیجا نیرو مودی 13,500 کروڑ روپے کے پی این بی “دھوکہ دہی” میں اہم ملزم ہیں۔ جب چوکسی بیلجیئم کی عدالت میں ضمانت کے لیے لڑ رہا ہے، نیرو مودی 2019 سے لندن کی جیل میں ہے۔