نئی دہلی: ای ڈی نے غیر ملکی کرنسی کی خلاف ورزی کے معاملے میں کیپری کارن شپنگ اینڈ لاجسٹک پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹر وجے شکلا اور سنجے گوسوامی کے دہلی، حیدرآباد، ممبئی، کروکشیتر اور کولکاتہ میں ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ ایجنسی نے 2.54 کروڑ روپے کی نقد رقم برآمد کی۔اس کا ایک حصہ واشنگ مشین سے قبضے میں لے لیا گیا۔ مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات کو ضبط کرنے کے ساتھ، ای ڈی نے 47 بینک کھاتوں کو بھی منجمد کر دیا۔ ای ڈی کے مطابق جن مقامات کی تلاشی لی گئی وہ کمپنی کے ڈائریکٹر اور پارٹنر سندیپ گرگ اور ونود کیڈیا کے اداروں سے بھی منسلک ہیں۔ان میں لکشمیٹن میری ٹائم، ہندوستان انٹرنیشنل، راجنندینی میٹلز لمیٹڈ، اسٹیورٹ الائیز انڈیا پرائیویٹ شامل ہیں۔ لمیٹڈ، بھاگیہ نگر لمیٹڈ، ونائک اسٹیلز لمیٹڈ، واششتھا کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں۔ تاہم ایجنسی نے یہ نہیں بتایا کہ چھاپے کب مارے گئے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ ادارے فیما کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ ہندوستان سے باہر بھیجنے میں ملوث تھے۔ ان اداروں کا انتظام انتھونی ڈی سلوا کی جانب سے کیا جاتا ہے۔شیل کمپنیوں کی مدد سے سنگاپور کے اداروں کو 1800 کروڑ روپے بھیجے گئے تھے۔
