ای ڈی کی کارروائی سی بی آئی کی ایف آئی آر کے بعد ہوئی ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ حیدرآباد کی فرموں نے جعلی لینڈ ریکارڈ کا استعمال کرتے ہوئے بینک لون حاصل کیے اور فنڈز کو دوسرے کھاتوں میں موڑ دیا۔
حیدرآباد: ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے بینک فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں بیریڈی نرسمہا ریڈی اور انل بینی پرساد اگروال کی 35.05 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کرلیا ہے۔
یہ کارروائی بی این آر انفرا اور لیزنگ اور ایلیٹ انفرا پراجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف درج منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر کی گئی جو دونوں حیدرآباد میں مقیم ہیں۔
حکام کے مطابق، کمپنیوں نے مبینہ طور پر کئی بے ضابطگیوں کا ارتکاب کیا، جن میں زرعی اراضی کو غیر زرعی زمین کے طور پر پیش کرنا، جعلی این اے ایل اے (نان ایگریکلچرل لینڈ اسیسمنٹ) دستاویزات بنانا، اور زمین کی ملکیت کے ریکارڈ کو جعلی بنانا شامل ہیں۔ یہ مبینہ طور پر من گھڑت دستاویزات کا استعمال اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی ائی) اور بینک آف مہاراشٹر سے قرض حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔
تحقیقات سے معلوم ہوا کہ قرضے حاصل کرنے کے بعد ملزمان نے رقوم کو دیگر کمپنیوں اور افراد کے کھاتوں میں ڈالا اور رقم کو غیر منقولہ جائیدادوں کی خریداری میں استعمال کیا۔
مبینہ دھوکہ دہی کے نتیجے میں، ایس بی آئی کو 8.2 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، جب کہ بینک آف مہاراشٹرا کو 26.86 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔
سی بی آئی نے دو ایف آئی آر درج کی ہیں۔
یہ کیس ابتدائی طور پر سنٹرل بیورو آف انوسٹی گیشن (سی بی آئی) نے درج کیا تھا، جس نے دھوکہ دہی کے سلسلے میں دو ایف آئی آر درج کی تھیں۔ ان ایف آئی آر کی بنیاد پر، ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت اپنی منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی اور بعد میں ملزمان سے منسلک جائیدادوں کو ضبط کر لیا۔
حکام نے بتایا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔