گروہ نے لوگوں کو لالچ دیا اور وہ روپے بٹورنے میں کامیاب ہوگئے۔ ای ڈی نے الزام لگایا کہ 32 لاکھ سے زیادہ سرمایہ کاروں کے کھاتوں سے 6380 کروڑ روپے۔
حیدرآباد: حیدرآباد زونل آفس کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ایگری گولڈ گروپ آف کمپنیوں کے معاملے میں رئیل اسٹیٹ کے کاروبار کی آڑ میں مبینہ طور پر دھوکہ دہی کی سرمایہ کاری اسکیم چلانے کے معاملے میں ایک ضمنی استغاثہ کی شکایت (پی سی) دائر کی ہے۔
شکایت میں کئی فرموں اور افراد کا نام لیا گیا ہے جن میں ایگری گولڈ ایگزمز، امروتھا ورشنی ڈیری فارمس، اواس انفو ٹیک‘ ماتھگانی انفر وینچرس‘شکتی ٹمبر اسٹیٹ‘ اوواوینکٹا‘ سبرامنین یسروا سرما‘ اور سنچری ہومس شامل ہیں لا پریوینشن ایکٹ کی دفعات کے تحت۔ پی ایم ایل اے)، 2002 ایم ایس جے، نامپلی کی خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) کے سامنے۔
ایگری گولڈ گروپ آف کمپنیوں کے خلاف درج متعدد فرسٹ انفارمیشن رپورٹس (ایف آئی آر) کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔
یہ شکایات متعدد جمع کنندگان کی طرف سے پیدا ہوئیں جنہوں نے اطلاع دی کہ کمپنی نے تقریباً 1.9 ملین صارفین اور 3.2 ملین اکاؤنٹ ہولڈرز سے ڈپازٹ جمع کیے ہیں۔ ایگری گولڈ نے رئیل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کے بدلے زیادہ منافع یا رہائشی پلاٹ دینے کا وعدہ کیا۔ آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، اڈیشہ، اور جزائر انڈمان اور نکوبار سمیت کئی ریاستوں نے پولیس کو شکایتیں کی تھیں۔
اس میں 130 سے زائد کمپنیاں شامل ہیں۔
تحقیقات کے دوران ای ڈی نے نوٹ کیا کہ ایگری گولڈ گروپ نے رئیل اسٹیٹ کے کاروبار کی آڑ میں ایک دھوکہ دہی پر مبنی اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیم چلائی، جس کے لیے 130 سے زیادہ کمپنیاں تیار کی گئیں۔
یہ کمپنیاں ڈپازٹرز سے ‘پلاٹوں کے لیے ایڈوانسز’ کے طور پر ڈپازٹس وصول کرتی تھیں، کمپنی کے پاس مناسب زمین دستیاب ہونے کے بغیر، پلاٹ نمبر، سروے نمبر اور زمین کے مقام کی وضاحت کیے بغیر اور کسی دوسرے منصوبے میں پلاٹ پیش کرنے کے حقوق محفوظ رکھ کر۔ پیش کردہ وینچر میں پلاٹ دستیاب نہیں ہیں۔ مزید مشتہر کیا گیا کہ اگر صارف ایگری گولڈ گروپ کی طرف سے پیش کردہ پلاٹ خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے تو کچھ بونس کے ساتھ پوری رقم واپس کر دی جائے گی۔
اس کاروباری ماڈیول پر عمل کرتے ہوئے ایگری گولڈ گروپ جس کی قیادت اووا وینکٹ راما راؤ اور دیگر ڈائرکٹرس نے لاکھوں لوگوں کو لالچ دیا اور ان سے ڈپازٹ حاصل کی۔
اس کے بعد ان فنڈز کو مختلف صنعتوں جیسے بجلی/توانائی، ڈیری، تفریح، صحت (آیورویدک)، اور دیگر چیزوں کے علاوہ کھیتی باڑی کے منصوبوں میں جمع کرنے والوں کے علم کے بغیر موڑ دیا گیا اور کمپنیوں نے ڈپازٹس کو نقد رقم میں واپس کرنے میں غلطی کی یا جیسا کہ اتفاق کیا گیا۔ پر
ایگری گولڈ کی طرف سے ہزاروں کمیشن ایجنٹس مصروف تھے۔
گروہ نے لوگوں کو لالچ دیا اور وہ روپے بٹورنے میں کامیاب ہوگئے۔ ای ڈی نے الزام لگایا کہ 32 لاکھ سے زیادہ سرمایہ کاروں کے کھاتوں سے 6380 کروڑ روپے۔
تحقیقات کے دوران کروڑوں روپے کی جائیدادیں برآمد ہوئیں۔ 4141.33 کروڑ روپے ای ڈی کے ذریعہ منسلک کیے گئے تھے۔ مزید، اووا وینکٹا راما راؤ، اووا وینکٹا سیشو نارائن راؤ اور اووا ہیما سندرا ورا پرساد کو دسمبر 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا۔
ایوا وینکٹا راما راؤ، اووا وینکٹا سیشو نارائن راؤ، اووا ہیما سندرا ورا پرساد، ایگریگولڈ فارم اسٹیٹس اور ایگری گولڈ کنسٹرکشن سمیت 14 ملزمان/ اداروں کے خلاف استغاثہ کی شکایت اس سے قبل فروری 2021 میں خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) حیدرآباد میں دائر کی گئی تھی۔ اس کا نوٹس 28 ستمبر 2023 کو لیا گیا۔