مئی میں انہیں پانچ سال قید اور ایک کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔
دبئی: دبئی کی اپیل کورٹ نے دبئی میں مقیم ہندوستانی تاجر بلویندر سنگھ ساہنی کے خلاف جرمانے میں اضافہ کر دیا ہے، جسے ‘ابو صباح’ کہا جاتا ہے، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑے پیمانے پر رقم لا سکیم میں کردار ادا کرنے پر مشترکہ طور پر 150 ملین درہم (3,58,04,38,500 روپے) ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
امارات الیوم نے جمعرات، 28 اگست کو رپورٹ کیا کہ عدالت نے اس کی پانچ سال قید کی سزا، ڈی ایچ 500,000 (1,19,34,780 روپے) کے اضافی جرمانے اور مدت پوری کرنے کے بعد ملک بدری کو بھی برقرار رکھا۔
اپیل کے فیصلے میں کہا گیا کہ ساہنی نے نیٹ ورک کی مالی اعانت میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس نے اسکیم کو فنڈ دینے کے لیے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں اپنی کمپنیوں سے درہم 20 ملین (47,73,91,800 روپے) واپس لے لیے، اس رقم کا ایک حصہ وصول کیا۔
یہ رقم دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کے ذریعے لانڈر کی گئی اور خاندان کے افراد کے زیر انتظام کئی بٹوے استعمال کرتے ہوئے بٹ کوائن سمیت ڈیجیٹل کرنسیوں میں چھپائی گئی۔
استغاثہ نے دلیل دی کہ لانڈرنگ کی گئی کل رقم ڈی ایچ 180 ملین (4,29,65,26,200 روپے) تھی، لیکن اپیل کورٹ نے مالیاتی تجزیہ اور اعترافات کا حوالہ دیتے ہوئے، ڈی ایچ 150 ملین کے اعداد و شمار کی تصدیق کی۔ اس نے مزید حکم دیا کہ مدعا علیہان مشترکہ طور پر جرمانے کے ذمہ دار ہوں گے اور کیس سے منسلک الیکٹرانک آلات اور دستاویزات کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔
تازہ ترین فیصلہ دبئی کریمنل کورٹ کے مئی کے فیصلے کے بعد آیا ہے، جس نے ساہنی اور ان کے بیٹے سمیت 32 دیگر کو ایک نیٹ ورک چلانے کے جرم میں سزا سنائی تھی جس نے شیل کمپنیوں اور مشکوک منتقلی کے ذریعے غیر قانونی رقوم کی منتقلی کی تھی۔
ساہنی، دبئی کے ایک مشہور سرمایہ کار جو اسراف خریداریوں کے لیے شہرت رکھتا ہے، اس سے قبل 2016 میں اس وقت توجہ مبذول کرایا جب اس نے سنگل ہندسوں والی کار پلیٹ “5” کے لیے ڈی ایچ 3 ملین (7,87,45,53,980 روپے) ادا کیے تھے۔