ای ڈی کے تفتیش کاروں نے دہلی کے اوکھلا علاقے میں الفلاح ٹرسٹ کے ایک دفتر پر بھی چھاپہ مارا جس میں پولیس اور نیم فوجی دستوں نے عمارت کے گرد گھیرا ڈالا تھا۔
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منگل کو الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو گرفتار کر لیا، جب اس نے لال قلعہ کے علاقے کار دھماکہ کیس سے منسلک فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کے ٹرسٹیوں اور پروموٹرز کے خلاف دہلی-این سی آر میں بیک وقت تلاشی لی، حکام نے بتایا۔
انہوں نے بتایا کہ صدیقی کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کی مجرمانہ دفعات کے تحت حراست میں لیا گیا ہے اور اسے ریمانڈ کے لیے ایک مجاز عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔
ایجنسی نے صبح 5:15 بجے کے قریب شروع ہونے والی تلاشیوں کے دوران 48 لاکھ روپے کی نقدی بھی ضبط کی ہے، اور دہلی پولیس کے ذریعہ درج کی گئی دو ایف آئی آر کا نوٹس لیتے ہوئے پی ایم ایل اے کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بعد دہلی-این سی آر میں کل 19 مقامات کا احاطہ کیا گیا تھا۔
ای ڈی کے تفتیش کاروں نے دہلی کے اوکھلا علاقے میں الفلاح ٹرسٹ کے ایک دفتر پر بھی چھاپہ مارا جس میں پولیس اور نیم فوجی دستوں نے عمارت کے گرد گھیرا ڈالا تھا۔
لال قلعہ کے قریب 10 نومبر کو ہونے والے دھماکے میں 15 افراد مارے گئے تھے اور یونیورسٹی اور کشمیر میں متعدد ڈاکٹروں کا کردار انسداد دہشت گردی کی تحقیقاتی ایجنسیوں کی نظر میں ہے۔
اب تک، این آئی اے نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کو “خودکش بمبار” ڈاکٹر عمر نبی کے مبینہ قریبی ساتھی بتایا گیا ہے، جو مشہور یادگار کے قریب پھٹنے والی کار کو چلا رہے تھے۔
الفلاح یونیورسٹی ہریانہ کے فرید آباد ضلع کے دھوج علاقے میں واقع ہے، اور یہ ایک میڈیکل کالج-کم-ہسپتال ہے۔
ای ڈی نے، عہدیداروں کے مطابق، ایسے تعلیمی ادارے (یونیورسٹی اور کالج) کو تلاش کیا جو بالآخر الفلاح ٹرسٹ کے تحت ملکیت اور مالی طور پر مستحکم تھے، جو “مؤثر طریقے سے” صدیقی کے زیر کنٹرول تھے۔
الفلاح کے پورے گروپ نے 1990 کی دہائی کے بعد سے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں تبدیلی کرتے ہوئے موسمیاتی اضافہ دیکھا ہے۔ تاہم، ایجنسی کے حکام نے کہا کہ اضافے کو مناسب مالیات کی حمایت حاصل نہیں ہے۔
انہوں نے بتایا کہ الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کا قیام ایک پبلک چیریٹیبل ٹرسٹ ڈیڈ کے ذریعہ مورخہ 08.09.1995 کو کیا گیا تھا، جس میں صدیقی کو پہلے ٹرسٹیوں میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور انہیں منیجنگ ٹرسٹی کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔
ایجنسی نے الزام لگایا کہ ٹرسٹ کی طرف سے کروڑوں روپے خاندان کی ملکیتی اداروں کی طرف منتقل کر دیے گئے۔
مثال کے طور پر، عہدیداروں نے کہا، تعمیرات اور کیٹرنگ کے ٹھیکے ٹرسٹ/صدیقی نے ان کی بیوی اور بچوں کے اداروں کو دیئے تھے۔
گروپ کی متعدد شیل کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دیگر ایکٹ کے تحت متعدد خلاف ورزیوں کا بھی پتہ چلا ہے۔
“ٹرسٹ اور اس کی سرگرمیوں کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں صدیقی کا کردار متعدد شواہد کے ذریعے سامنے لایا گیا ہے۔
ای ڈی کے ایک اہلکار نے کہا، “مکمل ثبوت، بشمول ٹرسٹیز سے نقد رقم کی وصولی، فنڈز کو خاندانی تشویش میں منتقل کرنا، فنڈز کی تہہ بندی، وغیرہ، واضح طور پر جرائم کی رقم کی تخلیق اور تہہ داری کا نمونہ قائم کرتے ہیں۔”
حکام کے مطابق، گروپ سے منسلک کم از کم نو شیل (ڈمی) کمپنیاں، سبھی ایک ہی پتے پر رجسٹرڈ ہیں، ای ڈی کے امتحان میں ہیں۔
ای ڈی نے کہا کہ دہلی پولیس کی ایک ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ الفلاح یونیورسٹی نے غلط فائدے کے لئے طلباء، والدین اور اسٹیک ہولڈرز کو دھوکہ دینے کے ارادے سے این اے اے سی کی منظوری کے دھوکہ دہی اور گمراہ کن دعوے کئے۔
پولیس شکایت میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ الفلاح یونیورسٹی نے یو جی سی ایکٹ 1956 کے سیکشن 12 (بی) کے تحت یو جی سی کی شناخت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کے مقصد سے امیدواروں، طلباء، والدین، سرپرستوں، اسٹیک ہولڈرز اور عام لوگوں کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دیا گیا۔