دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے قوانین میں ترمیم
نئی دہلی : مرکزی حکومت نے دہشت گردی کی مالی معاونت پر کنٹرول کیلئے قوانین میں مزید سختی کردی ہے ۔ نئے رہنما خطوط کے مطابق، 50,000 روپے سے زیادہ کی ہر بین الاقوامی لین دین کی قریب سے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ رپورٹ کرنے والے ادارے کو اب 50,000 روپے سے زیادہ کی ہر بین الاقوامی لین دین کے لیے کلائنٹس کی شناخت کرنی ہوگی۔مرکز نے منگل کو منی لانڈرنگ کی روک تھام (ریکارڈز کی دیکھ بھال) کے قواعد 2005 میں ایک ترمیم کرائی ہے، تاکہ 50,000 روپے سے زیادہ کے بین الاقوامی لین دین کے معاملے میں ریکارڈ کو سخت بنایا جا سکے۔یہ ترمیم دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے کی گئی ہے۔رپورٹنگ ہستی کا مطلب ہے ایک بینکنگ کمپنی، مالیاتی ادارہ، ثالثی یا کوئی ایسا شخص جو کسی مخصوص کاروبار یا پیشے کو لے کر چل رہا ہو۔نئے رہنما خطوط کے مطابق، 50,000 روپے سے زیادہ کی ہر بین الاقوامی لین دین کی قریب سے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ رپورٹ کرنے والے ادارے کو اب 50,000 روپے سے زیادہ کی ہر بین الاقوامی لین دین کے لیے کلائنٹس کی شناخت کرنی ہوگی۔ یہ ان کی شناخت کی توثیق کرے گا اور اگر اچھی طرح سے بیان نہ کیا گیا ہو تو کاروبار کے مقصد کا بھی پتہ لگائے گا۔تازہ ترین اصول نے رپورٹنگ اداروں کو بھی لازمی قرار دیا ہے جو کہ ایک گروپ کا حصہ ہیں وہ معلومات کے تبادلے کی رازداری اور استعمال کے بارے میں مناسب تحفظات حاصل کریں۔