ذرائع نے بتایا کہ گرفتاری کے لیے ان کے خلاف انٹرپول ریڈ نوٹس کو “حذف” کیے جانے کے بعد، ہندوستانی ایجنسیاں، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سی بی آئی، بیلجیم سے اس کی حوالگی کے لیے آگے بڑھیں۔
نئی دہلی: مفرور ہیروں کے تاجر میہول چوکسی کو 13,000 کروڑ روپے کے پی این بی بینک قرض “دھوکہ دہی” کیس میں ملوث ہونے کے لئے ہندوستانی تحقیقاتی ایجنسیوں کی حوالگی کی درخواست کے بعد بیلجیم میں گرفتار کیا گیا ہے، سرکاری ذرائع نے پیر کو بتایا۔
اس معاملے میں دوسرے “وزیراعظم مشتبہ”، چوکسی کے بھتیجے ہیروں کے تاجر نیرو مودی کے خلاف کارروائی سنیچر کو مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جانب سے پیش کی گئی حوالگی کی درخواست پر کی گئی۔
چوکسی 65 سالہ گزشتہ سال بیلجیئم میں مقیم تھے جب وہ علاج کروانے کی بنیاد پر وہاں گئے تھے۔ وہ ہندوستان چھوڑنے کے بعد 2018 سے اینٹیگوا میں مقیم تھا۔
ذرائع نے بتایا کہ گرفتاری کے لیے ان کے خلاف انٹرپول ریڈ نوٹس کو کچھ عرصہ قبل عالمی پولیس باڈی نے “حذف” کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے ہندوستانی ایجنسیاں حوالگی کے راستے سے اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ 2018 اور 2021 میں ممبئی کی ایک خصوصی عدالت کے ذریعہ کم از کم دو کھلے عام گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے، جو ہندوستانی ایجنسیوں نے اپنے بیلجیئم ہم منصبوں کے ساتھ حوالگی کی درخواست کے حصے کے طور پر شیئر کیے ہیں۔
گرفتاری/ حراست کے بعد رسمی کاغذی کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چوکسی صحت کی بنیاد پر ضمانت کی درخواست کر سکتے ہیں۔
چوکسی کے وکیل وجے اگروال نے کہا کہ ان کے مؤکل کو بیلجیئم پولیس نے ہفتہ (12 اپریل) کو حراست میں لے لیا تھا۔
“اس وقت، وہ جیل میں ہے اور وہاں (بیلجیم)، طریقہ کار یہ ہے کہ ضمانت کے لیے درخواست نہیں دی جائے بلکہ اپیل دائر کی جائے۔ اس اپیل کے دوران، یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اسے حراست میں نہ رکھا جائے، اور اسے حراست میں نہ ہوتے ہوئے اپنے دفاع اور حوالگی کی درخواست کی مخالفت کرنے کی اجازت دی جائے،” اگروال نے نامہ نگاروں کو بتایا۔
انہوں نے کہا کہ اپیل کی “واضح” بنیاد یہ ہوگی کہ چوکسی “فلائٹ کا خطرہ نہیں ہے، انتہائی بیمار ہے اور کینسر کا علاج کر رہا ہے۔”
انہوں نے کہا کہ ان کا قانونی دفاع یہ ہوگا کہ یہ ایک “سیاسی مقدمہ ہے اور انسانی حالت (ہندوستانی جیلوں میں) اچھی نہیں ہے”۔
چوکسی، مودی، ان کے خاندان کے افراد اور ملازمین، بینک کے افسران اور دیگر کے خلاف سی بی ائی اور ای ڈی نے 2018 میں ممبئی میں پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) کی بریڈی ہاؤس برانچ میں مبینہ قرض فراڈ کے لیے مقدمہ درج کیا تھا۔
یہ الزام لگایا گیا تھا کہ چوکسی، اس کی فرم گیتانجلی جیمز اور دیگر نے “پی این بی کے خلاف دھوکہ دہی کے جرم کا ارتکاب کیا ہے کچھ بینک عہدیداروں کے ساتھ مل کر دھوکہ دہی سے ایل او یو (لیٹرز آف انڈر ٹیکنگ) جاری کرکے اور ایف ایل سی (فارن لیٹر آف کریڈٹ) کو مقررہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر بڑھایا اور بینک کو غلط نقصان پہنچایا”۔
سی بی آئی نے اس معاملے میں ان کے خلاف کم از کم دو چارج شیٹ داخل کی ہیں جبکہ ای ڈی نے اس طرح کی تین استغاثہ کی شکایتیں دائر کی ہیں۔
مودی، جسے مفرور اقتصادی مجرم قرار دیا گیا ہے، اس معاملے میں ای ڈی اور سی بی آئی کی طرف سے کی گئی قانونی درخواست کی بنیاد پر 2019 میں وہاں کے حکام کے ذریعہ اسے حراست میں لینے کے بعد سے لندن کی جیل میں بند ہے۔ وہ بھارت کو حوالگی کے لیے لڑ رہا ہے۔
تحقیقاتی ایجنسیوں کے مطابق، ممبئی میں پی این بی کی بریڈی ہاؤس برانچ کے اہلکاروں نے مارچ-اپریل 2017 کے دوران 165 ایل او یو ایس اور 58 ایف ایل سی جاری کیے، جن کے مقابلے میں 311 بلوں میں چھوٹ دی گئی۔
یہ ایل او یو ایس اور ایف ایل سی مبینہ طور پر چوکسی کی فرموں کو بغیر کسی منظور شدہ حد یا کیش مارجن کے اور پی این بی کے مرکزی بینکنگ سسٹم میں اندراج کیے بغیر جاری کیے گئے تھے تاکہ ڈیفالٹ کی صورت میں کسی بھی جانچ سے بچ سکیں۔
ایل او یو ایس بینک کی طرف سے اپنے کلائنٹ کی جانب سے غیر ملکی بینک کو دی جانے والی ضمانت ہے۔ اگر کلائنٹ غیر ملکی بینک کو واپس نہیں کرتا ہے، تو ذمہ داری گارنٹر بینک پر آتی ہے۔
پی این بی کے ان LoUs کی بنیاد پر، ایس بی آئی، ماریشس کے ذریعہ رقم دی گئی تھی۔ الہ آباد بینک، ہانگ کانگ؛ ایکسس بینک، ہانگ کانگ؛ بینک آف انڈیا، اینٹورپ؛ کینرا بینک، مناما؛ اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا، فرینکفرٹ۔
“چونکہ ملزم کمپنیوں نے مذکورہ دھوکہ دہی والے ایل او یو ایس اور ایف ایل سی کے خلاف حاصل کی گئی رقم کی واپسی نہیں کی، اس لیے پی این بی نے 6,344.97 کروڑ روپے (امریکی ڈالرس 965.18 ملین) کی ادائیگی، جس میں واجب الادا سود بھی شامل ہے، بیرون ملک مقیم بینکوں کو ادا کیا، جنہوں نے خریدار کا ایڈوانس کریڈٹ لیا تھا اور پی این بینے ایف یو ایل سی کے خلاف جاری کردہ بلوں میں رعایت دی تھی۔” پی این بی بینک فراڈ کیس میں سی بی آئی کی سپلیمنٹری چارج شیٹ میں الزام لگایا گیا ہے۔
ای ڈی نے چوکسی کے خلاف مقدمے میں 2,565.90 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط یا ضبط کیا ہے اور عدالت نے ان تمام جائیدادوں کی “منیٹائزیشن” کی اجازت دی ہے۔