جے سنیل بھارتھی گوسوامی، 21، گجرات کا باشندہ جو جرسی سٹی، نیو جرسی میں رہتا تھا، کو قطر فرار ہونے کی کوشش کے دوران کینیڈا میں حراست میں لیا گیا۔
نیو یارک: ایک ہندوستانی شہری کو امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے مبینہ طور پر “پیسے کے خچر” کے طور پر ایک کروڑوں ڈالر کی اسکیم میں جو بزرگ متاثرین کو نشانہ بنا رہی ہے۔
جے سنیل بھارتھی گوسوامی، 21، گجرات کا باشندہ جو جرسی سٹی، نیو جرسی میں رہتا تھا، کو قطر فرار ہونے کی کوشش کے دوران کینیڈا میں حراست میں لیا گیا۔
اس پر وائر فراڈ، وائر فراڈ کرنے کی سازش، منی لانڈرنگ اور منی لانڈرنگ کے ارتکاب کی سازش کی مجرمانہ شکایت کے ذریعے الزام لگایا گیا تھا۔ امریکی اٹارنی مائیکل ڈی جیاکومو نے جمعہ 21 اگست کو کہا کہ الزامات میں زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
گوسوامی 17 اگست کو امریکی مجسٹریٹ جج مارک پیڈرسن کے سامنے پیش ہوئے اور انہیں شرائط کے تحت رہا کر دیا گیا۔ ایک دن بعد وہ کینیڈا چلا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معلوم ہوا کہ اس نے 18 اگست کی شام ٹورنٹو سے دوحہ، قطر کے لیے فلائٹ بک کرائی تھی۔
کینیڈین حکام نے گوسوامی کو ٹورنٹو پیئرسن بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حراست میں لیا اور 20 اگست کو حراست میں لیے گئے امریکی درخواست کے بعد عبوری گرفتاری زیر التواء حوالگی کے لیے۔
مجرمانہ شکایت کے مطابق، IRS کریمنل انویسٹی گیشن ڈویژن کو جنوری 2026 میں ایک انٹرنیٹ اور ٹیلی فون پر مبنی فراڈ اسکیم کا علم ہوا جس کا مقصد نیو یارک کے مغربی ضلع اور امریکہ کے دیگر مقامات پر بزرگ متاثرین کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔
مجرموں نے مبینہ طور پر متاثرین کو بتایا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس، فنڈز یا ذاتی معلومات سے سمجھوتہ کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے دھوکہ دہی کو آگے بڑھانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں یا دیگر شخصیات کے طور پر ظاہر کرنے سے پہلے اثاثوں کو نقد، سونا یا گفٹ کارڈز میں تبدیل کرنے پر آمادہ کیا۔
محکمہ انصاف نے کہا کہ جب نقدی یا سونا شامل تھا، سازش کرنے والوں نے مبینہ طور پر متاثرین سے قیمتی سامان اکٹھا کرنے اور سازش کے دیگر اراکین تک پہنچانے کے لیے “پیسہ خچر” کا استعمال کیا۔
گوسوامی نے مبینہ طور پر پیسوں کے خچر کے طور پر کام کیا، ذاتی طور پر نیویارک اور نیو جرسی میں کم از کم نو مواقع پر بزرگ متاثرین سے نقد رقم اور سونا اکٹھا کرنے کی سازش کی۔ شکایت کے مطابق، نو متاثرین، جن کی عمریں 59 اور 87 کے درمیان تھیں، مجموعی طور پر تقریباً 7.5 ملین امریکی ڈالر کا نقصان ہوا۔
شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گوسوامی نے امریکہ میں ایک بینک کھاتہ کھولا اور یکم اگست 2025 اور 6 اپریل 2026 کے درمیان 90,000 امریکی ڈالر سے زیادہ کی نقد رقم جمع کرائی۔
تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ ڈپازٹس گوسوامی کو اسکیم میں رقم کے خچر کے طور پر کام کرنے کے لیے موصول ہونے والی ادائیگیوں سے مطابقت رکھتے تھے۔