کرناٹک ہائی کورٹ نے ڈپٹی چیف منسٹر ایم شیوکمار کے خلاف بدعنوانی کی جانچ کی اجازت دینے کی سی بی آئی کی درخواست کو مسترد کردیا۔
سی بی آئی نے 2020 میں شیوکمار کے خلاف غیر متناسب اثاثہ جات کا مقدمہ درج کیا تھا جس کی بنیاد پر بی جے پی حکومت کی طرف سے آئی
ای ڈی نے یوٹیوبر ایلوش یادو اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ دائر کیا۔
یادیو کو 17 مارچ کو نوئیڈا پولیس نے ان پارٹیوں میں تفریحی دوا کے طور پر سانپ کے زہر کے مشتبہ استعمال کی تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا
دہلی پولیس کی منی لانڈرنگ معاملے میں نورا فاتح سے پوچھ تاچھ
سنوائی کرنے والی عدالت نے جاکلین فرنینڈس کو 26ستمبر کے روز پیش ہونے کے لئے سمن جاری کیاہے۔نئی دہلی۔دہلی پولیس کی اکنامک افینس وینگ(ای او ڈبلیو) نے ہفتہ کے روز
سونیا گاندھی کے نام ای ڈی سمنوں کے درمیان کانگریس نے منی لانڈرنگ قانون کو تنقید کا نشانہ بنایا
نئی دہلی۔ مذکورہ کانگریس نے چہارشنبہ کے روز منی لانڈرنگ قانون کو لوگوں کے نشانہ بنانے او ان کی تذلیل کے لئے ہتھیار کے طورپر استعمال کرنے کا الزام لگایا
نواب ملک کی تحویل میں 7مارچ تک کا اضافہ
ممبئی۔ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے مہارشٹرا منسٹر اور این سی پی لیڈر نواب ملک کی تحویل میں 7مارچ تک اضافہ کردیا ہے جس کوانڈر ورلڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم کے
پی ایم ایل اے کی عدالت نے وجئے مالیا کی جائیدادوں کو فروخت کرنے کی اجازت دیدی
مالیاکو ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے جنوری2019میں مفرور معاشی مجرم قراردیاگیاہے۔ نئی دہلی۔منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایک قانون(پی ایم ایل اے) عدالت نے بینکوں کو اجازت دی